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As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisão, ele disse qual ambos representam risco “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instruçãeste” do processo.

Por pacto utilizando as investigações, o BankBoston pagou 44,9 milhões do reais ao longo por sete anos para este Emprego do Pagnozzi, contratado para executar a defesa administrativa do banco no Carf.

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Os ré especialmenteus responderãeste por corrupçãeste, gestão fraudulenta, lavagem de dinheiro, apropriação por dinheiro por instituição financeira e organização criminosa.

Segundo a Procuradoria, as investigações revelaram que ‘ESTES valores pagos pelo contribuinte ao escritório de Mário Pagnozzi chegaram aos demais integrantes do esquema, entre eles Eduardo Cerqueira Leite, por meio por companhias laranjas’.

O HSBC também igualmente similarmente identicamente conjuntamente disse nãeste deter sido comunicado pelos órgãos responsáveis pela investigação e negou qualquer pagamento usando “vistas a influenciar a atuação de agentes públicos”.

Outros 2,5 milhões do reais foram solicitados em forma de adiantamento a “pretexto de localizar e cooptar a pessoa certa para a manipulaçãeste”. Usando este objetivo do comprovar as negociações, a Polícia Federal acompanhou este encontro agendado por telefone entre Puga e ESTES integrantes do esquema. Pelo POR DIA 25 de agosto por 2014, os agentes fotografaram desde o encontro dos envolvidos Renan Batista Uberlândia no aeroporto, a reunião em 1 restaurante na capital paulista e o retorno do Puga para a sede do Safra na Avenida Paulista (quadro ao lado).

O Bradesco afirmou que "não comenta ações em andamento". Procurados pelo Valor, ESTES advogados por Angelotti e Abreu não retornaram os pedidos do entrevista até o instante de publicaçãeste desta nota. 

Enquanto acompanhavam este desenrolar DE negociações envolvendo este Santander, os agentes link útil federais perceberam de que Jorge Victor também atuava em outros quadros milionários. Em 1 deles, A cerca de um processo do Banco Safra de 767 milhões de reais, foi possível detalhar a proceder do grupo e a participação do Joãeste Inácio Puga, integrante do Conselho do Administraçãeste do banco. De modo a nosso caso, diz a PF, foi acordado um pagamento por 28 milhões por reais de modo a este grupo do Jorge Victor “a fim por qual fossem distribuídos entre este pessoal de São Paulo, Jorge Victor e conselheiros de modo a a agilizaçãeste Destes processos dentro do Carf”.

Este juiz citou, ainda, ‘o fato do deter sido apreendido usando Mário Pagnozzi, pelo período que antecedeu a fase ostensiva da Operaçãeste Zelotes, somente R$ 2 milhões, valor muito pequeno em comparaçãeste ao Completa recebido do banco’.

A Procuradoria sustenta de que exatamente após a deflagraçãeste da Zelotes, em março do 2015, ‘os líderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as empresas laranja de modo a viabilizar a lavagem Destes recursos pagos pelo contratante Destes serviços, o Bank Boston’.

Foram presos este auditor da Receita Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior. Leite, chefe da delegacia da Receita em Sãeste Paulo, é investigado em três processos. Pagnozzi é investigado por ser o operador da distribuição por propina de modo a os envolvidos no esquema por corrupção.

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